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【重磅】國家公共信用信息中央公布2018年失約黑名單年度剖析陳訴|揭陽新聞

文章來源:古脊椎動物與古人類研究所     發布時間:2019-09-11   【字號:         】

原題目:【重磅】國家公共信用信息中央公布2018年失約黑名單年度剖析陳訴

2018年,根據黨中央、國務院關于推進社會信用系統建設有關事情部署,跨地域、跨部門、跨領域的失約團結懲戒機制獲得連續推進,失約黑名單主體“一處失約、到處受限”的信用懲戒格式開端形成。

一是團結懲戒籠罩領域進一步擴大。停止2018年底,各部門共簽署團結賞罰互助備忘錄51個,單個備忘錄簽署部門數目最多到達51家,各種團結賞罰措施富厚至100多項。2018年度,各部門新簽署了收支境磨練檢疫、慈善捐贈、婚姻掛號、交通運輸工程建設、家政服務、限制乘坐火車、限制乘坐民用航空器、限制不動產生意業務、公共資源生意業務、旅游、嚴重危害正常醫療秩序、科研、政府采購、知識產權、社保、會計、統計、文化市場等18個領域的團結賞罰互助備忘錄(見表1)。慈善捐助領域、科研領域、涉電力領域、農民工權益領域于2018年度首次公然公布了黑名單。天下信用信息共享平臺累計歸集失約黑名單信息約1421萬條,其中,2018年度新增409.64萬條,涉及失約主體359.4萬個。

二是團結懲戒力度連續加大。相關部門依據團結懲警備忘錄,對依法列入“黑名單”的各種主體實行了多項團結懲戒措施。停止現在,共限制近100萬戶到場招投標,限制1.28萬戶到場政府采購運動,限制3.79萬戶獲得政府供應土地、政府性資金支持及商品入口關稅配額分配,限制1.22萬戶刊行企業債券,限制1.27萬戶適用海關認證企業便利治理,限制1.24萬戶受讓收費公路權益,克制469戶進入證券市場。停止2018年底,天下法院累計公布失約被執行人名單1277萬人次,限制購置飛機票1746萬人次,限制購置高鐵動車票547萬人次,限制失約被執行人擔任企業法定代表人及高管29萬人次;稅務總局累計宣布稅收違法案件16642件,限制融資授信共12920戶,阻止欠稅職員出境128人次;海關對各相關領域的19180家失約企業實行了團結懲戒措施,下調了188家企業的信用品級,限制了19180家企業成為海關認證企業,并對上述企業舉行了風險布控,加大檢驗力度;有關部門認定限制乘坐火車民用航空器特定嚴重失約黑名單當事人6908個,累計限制乘坐火車1782人次,限制乘坐民用航空器33195人次。

三是團結懲戒效果不停展現。團結懲戒顯著提高了失約成本,加大了信用約束,在團結懲戒的強盛壓力下,眾多失約主體通過自動推行相關義務,糾正失約行為,消除不良影響等方式舉行信用修復退卻出黑名單。2018年度,退出失約黑名單主體共計217.52萬個。開展團結懲戒以來,天下法院執行案件到位金額達4.4萬億元,累計有351萬失約被執行人懾于信用懲戒自動推行執法義務,被執行人自動履約率提高;1417戶稅務“黑名單”當事人自動繳清稅款、滯納金和罰款后從“黑名單”中撤出;證券期貨市場特定嚴重失約團結懲戒措施實行僅半年,就有37名違法當事人自動繳納罰沒款近1.5億元;限制乘坐火車民用航空器特定嚴重失約黑名單中,已有92人通過自動補足相關票款、推行執法義務等途徑移出黑名單。

四是全社會的信用意識逐步增強。國家公共信用信息中央每月定期公布的《新增失約團結懲戒工具公示及通告情形說明》獲得媒體和輿論的普遍關注,團結賞罰機制受到社會各界的高度支持和一定。2018年度,海內主要媒體努力對失約“黑名單”有關信息舉行消息來源和轉載,社會輿論圍繞高鐵“霸座男”、“霸座姐”、“醫鬧”、資源市場“老賴”等典型失約“黑名單”案例睜開熱烈討論。特殊是人們日報、央視網等主流媒體刊發的《“霸座男”孫某上榜8月份新增失約團結懲戒工具公示》《團結懲戒是對醫鬧行為的有力回手》等新聞均在短時間內瀏覽量破10萬以上。社會輿論普遍監視的社會配合治理格式開端建設。

一、2018年度失約黑名單總體情形剖析

2018年天下新增失約黑名單主體359.4萬個。從地域漫衍看,新增失約黑名單企業主要集中在東部沿海經濟蓬勃地域,其中,江蘇涉及失約企業數目占比最高,占天下總數的16.71%;其次是廣東,占比12.77%(見圖1和圖2)。

從2018年新增失約黑名單企業數占所在地企業總數的比例看,屬地占比力高的五各地區為寧夏、江蘇、貴州、西藏、遼寧。其中,寧夏新增黑名單企業屬地占比最高,為4.45%。新增失約黑名單企業屬地占比最低的五各地區為內蒙古、湖南、廣西、甘肅、吉林(見圖3和圖4)。

2018年天下退出失約黑名單主體217.52萬個。從地域漫衍看,退出失約黑名單企業數目排名前五的各地區為廣東、新疆、江蘇、河南、浙江。其中,廣東退出黑名單企業數目占比最高,占退出總數的18.29%;其次是新疆,占比15.53%。(見圖5和圖6)。

從2018年各地域黑名單企業退出率來看,退出率較高的五各地區為新疆、寧夏、山西、河南、海南。在失約黑名單主體退出數目和當地區失約黑名單主體退出率兩個指標上,新疆、河南兩地均位居天下前線(見圖7和圖8)。

二、重點領域失約特征剖析

失約被執行人:2018年新增失約被執行人261.4萬個。從地域漫衍看,新增失約被執行人企業主要集中在江蘇、河南、廣東、浙江、山東等地,以上五各地區失約被執行人企業數目之和占天下總數的44.98%(見圖9)。從涉案金額看,472家企業涉案金額超億元,其中涉案金額在5億元及以上的有30家(見表2)。重新增失約被執行人記載數目看,332家企業新增記載凌駕50條,其中26家企業新增記載凌駕200條,單個企業新增記載最高達998條(見表3)

工商吊銷企業:2018年新增工商吊銷企業95.79萬家,主要集中在江蘇、廣東、北京、浙江、上海等地域。其中,江蘇工商吊銷企業數目最多,占天下總數的22.29%(見圖10)

重大稅收違法案件當事人:2018年新增重大稅收違法案件當事人8836家。從地域漫衍看,主要集中在廣東、江蘇、廣西三各地區。其中,廣東當事人企業數目最多,占比29.85%(見圖11)。從違法行為看,141家當事人企業涉及對外虛開增值稅發票、騙稅且涉及稅額三萬萬以上(見表4),41家企業涉及偷稅且涉及稅額三萬萬以上(見表5)。

涉金融嚴重失約人:2018年新增涉金融嚴重失約人1999家。從地域漫衍看,主要集中在上海、北京、江蘇、福建、安徽、廣東、山東等地,以上七各地區涉金融嚴重失約人數目共1036家,占天下總數的51.83%。(見圖12)。

在涉金融嚴重失約企業中,從失約類型看,55.1%的失約企業為嚴重失約債務人,26.53%的失約企業為非法集資企業,其余為嚴重失約創業投資企業、惡意逃廢債乞貸人及其他嚴重違法企業(見圖13)。從涉案罪名看, 64.58%的失約企業涉嫌非法吸收民眾存款罪,22.92%的失約企業涉嫌騙取貸款、票據承兌、金融票證罪(見圖14)

限制乘坐火車民用航空器特定嚴重失約黑名單:2018年新增限制乘坐火車民用航空器處罰記載6959條,涉及當事人6908個,主要集中在四川、湖北、河南、上海等各地區,其中,四川處罰記載數目最多,占天下總數的9.85%(見圖15)。

限制乘坐火車民用航空器特定嚴重失約黑名單的認定部門包羅民航總局、鐵路總公司、證監會以及稅務總局。其中,民航總局認定的處罰記載數目最多,占總數的72.29%;其次是鐵路總公司,認定的處罰記載數目占總數的25.85%;證監會、稅務總局認定的處罰記載數目劃分占總數的1.55%和0.3%(見圖16)。從列入緣故原由看,近50%的當事人因隨身攜帶或托運國家執法法例劃定的危險品、違禁品、管制物品等被列入黑名單;16.18%的當事人因使用偽造、變造或冒用他人乘機身份證件等被列入黑名單(見圖17)。

另外,2018年度,相關認定部門移除限制乘坐火車民用航空器處罰記載92條,涉及當事人92個。從移除緣故原由看,主要為補足相關票款并自動移除,占總數的37.63%;其次是懲戒到期自動移除和義務推行完畢的,占比劃分為27.96%和23.67%(見圖18)。

在2018年各種新增失約黑名單記載中,有275家新增失約企業在三個及以上領域被列入失約黑名單。從地域漫衍看,主要集中在浙江、江蘇、福建、廣東、天津等地域,以上五各地區企業共計143家,占總數的52%(見圖19)。從黑名單種別看,主要涉及失約被執行人、工商吊銷企業、重大稅收違法案件當事人和海關失約企業等。其中,有6家企業在四個領域被列入失約黑名單(見表6)。

三、失約重點聚焦及典型案例

(一)國家市場羈系總局宣布四批典型虛偽違法廣告案件

2018年,國家市場羈系總局宣布了四批典型虛偽違法廣告案件,涉及因公布虛偽違法廣告受到行政處罰的99家企業。從地域漫衍看,上海企業數目最多,有10家,占總數的10.1%;其次是北京,有9家,占總數的9.09%(見圖20)。

從國民經濟行業分類來看,被處罰的企業主要集中在批發、醫療衛生、商務服務、房地產、科技推廣和應用服務、新聞媒體等六個領域,其中批發業被處罰企業數目最多,有20家,占總數的20.2%。從廣告內容來看,近44%的違法廣告與醫療保健相關,違法事實主要是強調、虛偽宣傳醫療機構、保健品、醫療器械的治療效果,其中15個虛偽廣告案例來自醫療衛生氣構。此外,另有5家電視臺涉及公布虛偽廣告,內容主要集中在保健品、珍藏品、醫療器械及醫療服務等方面。

從處罰金額看,66家企業的處罰金額在50萬元以下,占總數的66.67%;12家企業的處罰金額在100萬元以上,占總數的12.12%。其中,四川廣播電視臺因存在使用涉及疾病治療功效的用語推銷保健食物、對未來收益作出保證性答應等行為,被四川省工商行政治理局責令制止公布違法廣告,并處罰金417.59萬元(見圖21、表7)。

案例一:權健公司涉嫌傳銷及虛偽廣告犯罪案

憑據《食物寧靜法》《保健食物注冊與存案治理措施》等執法、規章劃定,保健食物是指具有特定保健功效或者以增補維生素、礦物質為目的的食物,不屬于治療疾病的藥品,更不是什么“萬能神藥”。保健食物本應專注于增補人體營養和調治機體功效,助力身心康健,但有的商家違反廣告法和食物寧靜有關執法法例劃定,居心神化保健品功效,舉行虛偽宣傳,使患者發生誤解甚至放棄正常治療,將保健食物釀成了弄虛作假、坑蒙誘騙的工具,給病人及其家庭帶來難以抹去的陰影。

權健團體有限公司(簡稱“權健公司”),統一社會信用代碼91120222091593293P,注冊時間2014年3月4日,注冊資源40080萬元,法定代表人束昱輝。

克日,“丁香醫生”公布的《百億保健帝國權健,和它陰影下的中國家庭》一文在網絡熱傳,央視新聞、人們日報、新華網等多家媒體紛紛轉載。文中列出了權健公司存在的種種“劣跡”,直指權健公司涉嫌虛偽宣傳、銷售模式涉嫌傳銷等問題。一款售價千元的鞋墊,據稱是對羅圈腿、心臟病、前線腺炎都有奇效;負離子磁衛生巾,則可以治療種種男女心理疾病;有用身分和果汁無異的“本草清液”,卻被標榜可以“排毒”,售價千元……這些聽起來匪夷所思、無所不能的療效,遍布在權健公司相關產物銷售的種種話術之中。內蒙古患癌女童周洋的父親在受到權健公司職員勸說后,讓女兒放棄醫院治療,服用權健公司的“抗癌產物”,最終導致病情惡化身亡。2015年4月,周洋父親以為權健公司虛偽宣傳周洋病情,在互聯網上散步失實信息,存在侵權行為,將其告上法庭,但最終因證據不足敗訴。

事務引發關注后,天津市建立團結觀察組進駐權健公司,經由觀察取證,公安機關依法對其涉嫌傳銷犯罪和涉嫌虛偽廣告犯罪行為舉行立案偵查,并對有關犯罪嫌疑人刑事拘留。1月13日,審查機關以涉嫌組織、向導傳銷運動等罪名,對16名犯罪嫌疑人依法作出批準逮捕決議。

(二)住房和城鄉建設部宣布三批違法違規房地產開發企業和中介機構

為進一步嚴肅攻擊投契炒房、房地產“黑中介”、違法違規房地產開發企業和虛偽房地產廣告等違法行為,住房城鄉建設部團結6部委,于2018年開展了攻擊損害群眾利益違法違規行為,治理房地產市場亂象專項行動,宣布了三批共64家違法違規房地產開發企業和中介機構名單。宣布的企業主要涉及哄抬房價、“黑中介”、捂盤惜售、未批先售、虛偽宣傳等違法違規行為。從地域漫衍看,主要集中在湖北、陜西、天津、廣東、重慶,以上五各地區共涉及企業35家,占天下總數的54.69%(見圖22)。

案例二:清閑之家和鴻潤德巧取豪奪和強迫生意業務案

房地產中介行業為房地工業的生產、流通和消耗提供了多元化的中介服務,是房地工業的主要組成部門。隨著我國經濟的連續生長和都會化歷程的加速,城鄉住民對住房和租房的興旺需求為房地產中介提供了遼闊的生長空間。但在行業生長歷程中,種種損害群眾利益的亂象頻發,社會反映很是強烈。其違法違規行為主要包羅:接納威脅、嚇唬等暴力手段驅逐承租人,惡意克扣保證金和預定金;為不切合生意業務條件的衡宇提供經紀服務,或者對購房人遮蓋抵押、查封等限制衡宇生意業務的信息;為客戶就統一衡宇簽署差別生意業務價款的“陰陽條約”提供便利,非法例避衡宇生意業務稅費;非法侵占或者挪用客戶生意業務資金;強制提供代庖服務、擔保服務,或者以捆綁服務方式亂收費等。這些違法違規行為嚴重損害了人們群眾正當權益,擾亂了房地產市場秩序,造成了不良的社會影響。

清閑之家(武漢)房地產租賃有限公司(簡稱“清閑之家”),統一社會信用代碼91420106303473462G,注冊時間2014年9月1日,注冊資源800.00萬元,法定代表人任洪卓。

武漢鴻潤德房產經紀有限公司(簡稱“鴻潤德”),統一社會信用代碼91420106MA4KMH2M11,注冊時間2016年4月29日,注冊資源800.00萬元,法定代表人任麗紅。

武漢市有關部門對一段時間以來涉及“黑中介”的1000多條群眾投訴梳理匯總發現,共有760條群眾投訴和報警指向清閑之家和鴻潤德兩家房產中介公司。例如,某房東發現自己衡宇被鴻潤德公司私自改成膠囊房出租,想排除條約,反被鴻潤德索要違約金9360元。房東上門理論時,鴻潤德在辦公室門外召集來七八名身上紋身、面目兇險的男子舉行嚇唬,房東被迫支付3萬“違約金”后才拿回自己的屋子。另有某女大學生通過清閑之家租房,因中介與房東糾紛無法繼續租賃。隨后,中介用停電、停水、往屋內丟垃圾等非法手段欺壓她在租期未到時搬遷,而且強收違約金、不退押金。該學生因經濟難題,只得以跳樓相逼索要押金,幸被警方攔下。通太過析研判,公安機關發現清閑之家、鴻潤德兩家房產中介公司存在重大“涉黑”嫌疑,經縝密偵查,于2018年2月一舉抓獲犯罪嫌疑人26名,樂成打掉了這個涉黑涉惡犯罪團伙。

2018年8月15日,武漢市武昌區人們法院對該案一審宣判。據審理,被告人任洪卓和任麗紅開設清閑之家、鴻潤德兩家房產中介公司,依賴暴力等手段,對房東、房客兩頭勒索,在近三年時間之內非法贏利逾萬萬元,受害人多達數百人。被告人任洪卓以組織、向導黑社會性子組織罪,巧取豪奪罪等7項罪名,被判處有期徒刑19年,被告人任麗紅被判處有期徒刑13年6個月。

(三)國家藥品監視治理局宣布468批次藥品抽檢不及格名單

2018年,國家藥品監視治理局宣布了468批次藥品抽檢不及格名單,涉及276家藥品生產企業。其中,61家藥品生產企業存在多次抽檢不及格的情形,吉林省通化博祥藥業股份有限公司等4家企業被處罰次數高達4次(見表8)。從地域漫衍看,安徽多次抽檢不及格藥品生產企業數目較多,共13家,占總數的21.31%;其次是吉林有7家,占總數的11.48%;再次是江西有6家,占總數的9.84%(見圖23)。從藥品品種看,檳榔、甘草(甘草片)、薄荷、獨活、白芷、山藥等中藥材的抽檢不及格比例較高,其中檳榔不及格項目主要集中在一級致癌物質黃曲霉毒素檢測不切合劃定。

案例三:長春永生假疫苗案

近年來,隨著住民經濟水平的提升,以及生齒老齡化加劇,我國對醫藥產物的需求不停擴大,制藥行業生長迅速。同時,有些制藥企業為了利益,漠視執法紅線,不停突破道德底線,藥品質量不及格、制假售假、冒充文號、摻入有害藥物、強調治病功效等問題時有發生,危害人們身體康健和公共寧靜,造成嚴重不良社會影響。

長春永生生物科技有限責任公司(簡稱“長春永生”),統一社會信用代碼91220101124037315G,注冊時間1992年8月27日,注冊資源6649.04萬元,法定代表人高俊芳。

長春永生主營營業為人用疫苗產物研發、生產和銷售,主要產物有凍干甲型肝炎減毒活疫苗、凍干人用狂犬病疫苗(VERO細胞)、流感病毒裂解疫苗、凍干水痘減毒活疫苗、吸附無細胞百日咳&白喉&破傷風團結疫苗、ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗等。生產的疫苗銷往海內除西藏和港澳臺以外的所有各地區以及歐洲、南美洲、非洲等地域。早在2017年11月3日,該公司就因銷往山東省疾病預防控制中央的252600支百日破疫苗效價不達標,被列作劣藥。

2018年7月15日,國家藥檢局公布通告稱該公司在凍干人用狂犬病疫苗生產歷程中存在記載造假,違反了《藥品生產質量治理規范》,責成吉林省食物藥品監視治理局收回長春永生相關證書,責令長春永生制止生產狂犬疫苗,并接受立案觀察。

觀察組最終查明,長春永生唯利是圖、逐利枉法,情節嚴重,性子惡劣,存在以下八項違法事實:一是將差別批次的原液舉行勾兌配制,再對勾兌合批后的原液重新編造生產批號;二是更改部門批次涉案產物的生產批號或現實生產日期;三是使用逾期原液生產部門涉案產物;四是未按劃定要領對制品制劑舉行效價測定;五是生產藥品使用的離心機變換未按劃定存案;六是銷毀生產原始記載,編造虛偽的批生產記載;七是通過提交虛偽資料騙取生物制品批簽發及格證;八是為掩飾違法事實而銷毀硬盤等證據。藥監部門依法從嚴對永生生物作出行政處罰,打消有關批準文件,吊銷《藥品生產允許證》,罰沒款共計91億元,該公司董事長等18名犯罪嫌疑人被審查機關批準逮捕。2019年頭,深交所決議對長春永生股票實行重大違法強制退市。

(四)生態情況部宣布281家主要污染物排放嚴重超標重點排污單元名單及掛牌督辦28家恒久超標排放企業

2018年,生態環保部宣布了281家污染物排放嚴重超標重點排污單元名單。從地域漫衍看,嚴重超標企業主要集中在新疆、山西、內蒙古、遼寧、浙江等地,以上五各地區企業數目之和達160家,占天下總數的56.94%。其中新疆企業數目最多,有50家,占天下總數的17.79%(見圖24)。

從企業類型來看,污染物超標排放主要集中在污水處置懲罰廠,涉及156個單元,占總數的55.22%;涉氣企業90家,占總數的32.03%;涉水企業35家,占總數的12.46%(見圖25)。

從處罰情形看,有63.70%的超標排污企業被地方環保部門處以罰款,其余36.30%的企業被責令限期整改。被處罰款的企業中,有135家企業的處罰金額在50萬元以下,占總數的75.42%;18家企業的處罰金額介于50萬元至100萬元之間,占總數的10.06%;26家企業的處罰金額凌駕100萬元,占總數的14.53%,其中,賓西經濟手藝開發區污水處置懲罰廠和四平三達清水有限公司兩家企業被處罰金額最高,均達2900萬元。(見圖26)。

另外,生態情況部還宣布了2018年已一連兩個季度嚴重超標且第二季度竣事時仍未整改完成的28家企業名單。從地域漫衍看,涉事企業漫衍于12個各地區,其中新疆企業數目最多,共9家,其次是山西、河北兩地,劃分涉及4家及3家(見圖27、表9)。

案例四:輝豐公司嚴重情況污染案

優秀生態情況是實現中華民族永續生長的內在要求,是增進民生福祉的優先領域。黨的十九大以來,各地域各部門認真貫徹落實黨中央、國務院關于周全增強生態情況掩護,打好污染防治攻堅戰,提升生態文明,建設漂亮中國的決議部署,生態文明建設成效顯著。但重污染天氣、黑臭水體、垃圾圍城、生態破損等問題仍時有發生。2018年,生態環保問題消息來源頻現,部門企業在生產謀劃中為追求利潤,對生態環保違法心存榮幸,規避羈系,偷排偷放。有的使用夜晚、節沐日在偏僻山溝、河流等不易被人們發現的所在偷偷填埋、排放、傾倒危險廢物;有的使用基建的時機,將危險廢物偷偷填埋在自己廠房下面。這些問題,已經成為主要的民生之患、民心之痛,成為經濟社會可連續生長的瓶頸制約,成為周全建成小康社會的顯著短板。

江蘇輝豐生物農業股份有限公司(簡稱“輝豐公司”),統一社會信用代碼913209001407071551,注冊時間1989年5月26日,注冊資源150747.528300萬元,法定代表人仲漢根。

輝豐公司是天下農藥行業的大型企業,也是一家上市公司。早在啟動A股上市之際,輝豐股份就因涉嫌偷埋暗管排放有毒污水等行為被曝光,但仍在質疑聲中于2010年11月上市。近8年來,不停有群眾和媒體揭破其污染行為,直到今年被相關部門徹底查處。

2018年4月20日,生態情況部公布《生態情況部轉達鹽都會輝豐公司嚴重情況污染及當地中央環保督察整改不力問題專項督察情形》。2018年3月,據群眾舉報,生態情況部專項督察組發現該公司存在非法處置危險廢物、違規轉移和貯存危險廢物、恒久偷排高濃度有毒有害廢水、治污設施不正常運行等情況違法行為。督察組在廠區兩處區域挖掘均發現危險廢物。其中一處掘深僅1.5米即發現玄色污泥,經判定屬危險廢物;掘深3米后滲透散發刺激性氣息的黃色污水,甲苯、乙苯和二甲苯濃度嚴重超標。經對周邊地下水取樣監測,地下水已顯著受到污染。督察還發現,輝豐公司恒久使用雨天將含有有毒有害物質的高濃度廢水排至廠區西側八中溝,進而匯入黃海。僅2015年,企業使用暴雨時機就10余次偷排高濃度廢水。甚至在督察組現場檢查時,企業仍私自外排廢水,廢水化學需氧量濃度超標1.61倍。督察組指出,為了逃避羈系,企業在填埋的危險廢物上面嵌有混凝土層,之后再覆清土和修建垃圾,另有部門填埋區域上方甚至建有生產車間或其他修建物。為應對檢查,還暫時編造危險廢物治理臺賬,并提供虛偽報表。

4月17日,鹽都會環保局對輝豐公司不正常運行預處置懲罰設施、水煤漿配套環保設施未建成投運等9項情況違法行為依法處罰164萬元、查封扣押10處,對輝豐公司法定代表人行政罰款10萬元;對其子公司明進納米公司危廢露天堆放、部門未設標識等行為處罰款14萬元;對其子公司科菲特公司項目環保未驗收、危廢露天堆放、部門未設標識等行為處罰款62萬元。大豐區環保局對輝豐公司12項情況違法行為合計處罰286萬元,對輝豐公司法定代表人行政罰款20萬元。大豐區環保局責令輝豐公司及子公司周全停產整改。針對輝豐公司及子公司涉嫌情況違法犯罪行為,公安機關已接納刑事強制措施16人,其中7人被逮捕。此外,輝豐公司還因涉嫌信息披露違法違規,被中國證券監視治理委員會立案觀察。深圳證券生意業務所于2018年6月12日對輝豐公司定期陳訴社會責任情形披露不真實、不完整,未實時如實披露高管職員無法履職事項等行為,給予公然訓斥的處分。

(五)2018年P2P網貸行業問題平臺

2018年, P2P網貸行業風險事務頻發,上千家P2P平臺“爆雷”,投資人損失慘重。憑據對各地公安機關公然信息的不完全統計,2018年泛起問題的P2P平臺有1282家,主要集中在浙江、上海、廣東、北京等地域,其中浙江涉及問題平臺數目最多,達287家,占總數的22.39%(見圖28)。

從平臺發生問題的類型看,近50%的問題平臺處于失聯狀態,14.51%的問題平臺已進入警方觀察法式,13.73%的問題平臺泛起提現難題的情形,尚有11.86%的問題平臺已暫停運營(見圖29)。

隨著問題平臺數目劇增,警方介入觀察的力度也不停加大。2018年,各地警方介入觀察186家問題平臺。與問題平臺總體地域漫衍情形一致,警方介入的問題平臺同樣集中在浙江、廣東、上海、北京四地(見圖30)。從問題平臺涉嫌犯罪類型來看,主要集中在涉嫌非法吸收民眾存款,涉及138家,占總數的74.19%;其次是涉嫌非法集資,涉及37家,占總數的19.89%;此外,有10家問題平臺涉嫌集資詐騙,占總數的5.38%,另有1家問題平臺涉嫌條約詐騙(見圖31)。

案例五:善林金融涉嫌集資詐騙案

P2P網貸平臺是依托于互聯網而形成的一種新型金融服務模式,具有生意業務簡樸、快捷、門檻低的優勢,近年來生長十分迅速。2018年,P2P網貸平臺風險事務頻發,大量平臺集中暴雷,泛起提現難題、平臺失聯、賣力人跑路、終止運營等問題,其中諸多問題平臺涉嫌組成非法吸收民眾存款罪或集資詐騙罪。

在集資詐騙運動中,當事平臺往往會假借P2P網貸之名,以正常的投資項目為幌子,現實上玩著借新還舊,擊鼓傳花式的龐氏圈套,以高收益,高返傭等為噱頭舉行宣傳,吸引寬大投資者的加入,群集的資金被其恣意浪費、鋪張、轉移或者非法占有,其行為嚴重擾亂互聯網金融市場秩序,挫傷市場信心,給投資者帶來產業損失,嚴重擾亂金融秩序,造成惡劣社會影響。

善林(上海)金融信息服務有限公司(簡稱“善林金融”),統一社會信用代碼91310115086217015E ,注冊時間2013年12月14日,注冊資源120000.00萬元,法定代表人周伯云。

2018年9月20日,上海市公安局浦東分局將善林金融法定代表人等12人以涉嫌集資詐騙罪移送浦東新區人們審查院審查起訴。尚有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收民眾存款罪移送審查機關審查起訴。

經上海市公安機關偵查,自2013年起,犯罪嫌疑人周伯云為解決其公司項目資金問題,注冊組建善林金融,后陸續在天下29個各地區設立1120家分公司及門店,通過廣告宣傳、電話推銷、門店招攬等方式,以答應還本和支付高額利息為餌,對外銷售虛構的債權類理產業品,騙取投資人資金。2015年2月起,又先后設立“善林財富”“善林寶”“幸福銀號”(后更名為“億寶貸”)“廣群金融”四家線上投資理財平臺,同樣以答應還本和支付高額利息為餌,通過上述互聯網平臺銷售虛構的理產業品,騙取投資人資金。停止2018年4月9日案發,“善林金融”非法集資共計人們幣736億余元,絕大部門非法集資款被用于向前期投資人還本付息,以此制造公司投資盈利和謀劃狀態優秀的假象,部門非法集資款被浪費于支付高額傭金、租賃豪華辦公園地、廣告宣傳等高運營成本及小我私家浪費,最終導致公司資金鏈斷裂難以維系運作和兌付本息。案發時,未兌付本金共計213億余元。案發后,警方已查封、凍結了相關銀行賬戶、房產、汽車以及股權等產業,開端追繳現金15億余元。

(泉源:國家公共信用信息中央)

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(責任編輯:海武鄧杜)

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